Stiri

Fostul preşedinte al clubului de fotbal FC Naţional, Gino
Iorgulescu, a fost pus sub acuzare de către procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de
spălare de bani, evaziune fiscală şi delapidare în dosarul privind transferul suspect a cinci jucători de
la FC Naţional la echipa Poli Timişoara.
Procurorul şef al DIICOT, Codruţ Olaru, a declarat că în acest dosar mai sunt acuzate alte trei
persoane, printre care se află şi managerul general al clubului FC Naţional din 2005, Cosmin Olăroiu.
Gino Iorgulescu a fost audiat, luni, aproximativ o oră, la Parchetul General, însă el a refuzat să
facă declaraţii presei.
Olăroiu a fost citat şi el la Parchet, procurorii urmând a-i aduce la cunoştinţă faptele de care
este acuzat.
Procurorii au declanşat ancheta în acest caz după ce Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală (ANAF) a depus, în iunie 2006, o plângere penală împotriva administratorului FC Naţional,
Constantin Iacov, a fostului preşedinte al grupării bancare, Gino Iorgulescu, şi a preşedintelui
Asociaţiei SC Fotbal Club Naţional 2000, Florin Ciobanu, acuzându-i de evaziune fiscală.
ANAF a depus plângerea penală după mai multe controale efectuate de Direcţia de finanţe
Timiş, care a cercetat modul în care a fost efectuat transferul fotbaliştilor Gigel Coman, Adrian Olah,
Gabriel Caramarin, Gabriel Cânu şi Johathan McKain.
ANAF îi acuză pe oficialii de la FC Naţional de următoarele fapte: omisiune cu bună ştiinţă a
înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor; omisiunea evidenţierii
în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; reţinerea şi
nevărsarea, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu
reţinere de sursă; nevirarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale,
reţinută de la asigurat; nevirarea la bugetul asigurărilor pentru şomaj a contribuţiei la fondul de şomaj.
Potrivit unui comunicat al ANAF, Florin Ciobanu nu a înregistrat în contabilitate 1.450.000 de
dolari, proveniţi din transferurile fotbaliştilor Caramarin, Gigel Coman, Olah şi Cânu, banii fiind
încasaţi, în mod nejustificat, în conturile Asociaţiei Pro Naţional, deşi aceasta nu avea nici o calitate în
aceste acorduri.
În plus, Asociaţia SC Fotbal Club Naţional 2000 avea datorii la bugetul de stat de 15 milioane
lei, iar pe conturile sale bancare se pusese poprire.
Constantin Iacov era considerat responsabil pentru înregistrarea în contabilitatea SC FC
Naţional 2000 SA a doar 10% din suma de 1.100.000 dolari încasată pentru transferul lui Jonathan
McKain la Poli Timişoara, astfel încât impozitul pe profit datorat a fost diminuat cu peste 478.600 lei.
De asemenea, ANAF arăta că Asociaţia Pro Naţional, condusă de Gino Iorgulescu, a încasat
2.450.000 de dolari din transferurile celor cinci fotbalişti, din care 1.373.000 dolari au fost viraţi
societăţii Baroque Trading Ltd, din Cipru, în condiţiile în care jucătorii transferaţi nu erau angajaţii
Asociaţiei Pro Naţional, aceasta neavând nici o calitate în transfer, iar operaţiunile nu se încadrau în
obiectul său de activitate.
ANAF concluziona că toate sumele de bani au fost încasate nejustificat.

Sursa:ROMPRES