Stirile tale zilnice

Stiri

Cultura Economie Educatie Externe Social Turism Sanatate Sport Auto Politica Showbiz Justitie Contactati-ne

Cosmin Olăroiu, dat în consemn cu anunţare la frontieră de procurorii DIICOT
Stire din Justitie publicata in 03 Jun 2008.

Fostul manager general al Clubului FC Naţional, Cosmin
Olăroiu, a fost dat în consemn cu anunţare la frontieră, a declarat luni, pentru ROMPRES, procurorulşef
al DIICOT, Codruţ Olaru.
Procurorii DIICOT doresc să afle dacă Olăroiu intră sau iese din ţară, fără ca acesta să aibă
însă interdicţia de a părăsi România.
Măsura a fost luată întrucât Cosmin Olăroiu nu a dat curs citărilor trimise de procurori, care
doresc să-l audieze pentru a-i fi adusă la cunoştinţă începerea urmăririi penale împotriva sa într-un
dosar privind transferul a cinci fotbalişti de la FC Naţional la Echipa Poli Timişoara.
Pe de altă parte, Olăroiu a fost citat pe 3 iunie iar avocatul său a promis că acesta va veni la
audieri.
ŞTIRI INTERNE ___________________________________________________ 2 iunie 2008
ROMPRES ______________________________________________________________ 125
Reamintim că, în acelaşi dosar, fostul preşedinte al Clubului de Fotbal FC Naţional, Gino
Iorgulescu, este acuzat de săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală şi delapidare.
Procurorii DIICOT l-au citat pe Cosmin Olăroiu în urmă cu o săptămână, pentru a i se aduce la
cunoştinţă faptul că s-a început urmărirea penală împotriva sa.
În aceeaşi zi, Gino Iorgulescu s-a prezentat la Parchetul General pentru a fi audiat în acest
dosar.
Procurorii au declanşat ancheta în acest caz după ce Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală (ANAF) a depus, în iunie 2006, o plângere penală împotriva administratorului FC Naţional,
Constantin Iacov, a fostului preşedinte al grupării bancare, Gino Iorgulescu, şi a preşedintelui
Asociaţiei SC Fotbal Club Naţional 2000, Florin Ciobanu, acuzându-i de evaziune fiscală.
ANAF a depus plângerea penală după mai multe controale efectuate de Direcţia de finanţe
Timiş, care a cercetat modul în care a fost efectuat transferul fotbaliştilor Gigel Coman, Adrian Olah,
Gabriel Caramarin, Gabriel Cânu şi Johathan McKain.
ANAF îi acuză pe oficialii de la FC Naţional de următoarele fapte: omisiune cu bună ştiinţă a
înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor; omisiunea evidenţierii
în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; reţinerea şi
nevărsarea, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu
reţinere de sursă; nevirarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale,
reţinută de la asigurat; nevirarea la bugetul asigurărilor pentru şomaj a contribuţiei la fondul de şomaj.
Potrivit unui comunicat al ANAF, Florin Ciobanu nu a înregistrat în contabilitate 1.450.000 de
dolari, proveniţi din transferurile fotbaliştilor Caramarin, Gigel Coman, Olah şi Cânu, banii fiind
încasaţi, în mod nejustificat, în conturile Asociaţiei Pro Naţional, deşi aceasta nu avea nici o calitate în
aceste acorduri.
În plus, Asociaţia SC Fotbal Club Naţional 2000 avea datorii la bugetul de stat de 15 milioane
lei iar pe conturile sale bancare se pusese poprire.
Constantin Iacov era considerat responsabil pentru înregistrarea în contabilitatea SC FC
Naţional 2000 SA a doar 10% din suma de 1.100.000 dolari încasată pentru transferul lui Jonathan
McKain la Poli Timişoara, astfel încât impozitul pe profit datorat a fost diminuat cu peste 478.600 lei.
De asemenea, ANAF arăta că Asociaţia Pro Naţional, condusă de Gino Iorgulescu, a încasat
2.450.000 de dolari din transferurile celor cinci fotbalişti, din care 1.373.000 dolari au fost viraţi
societăţii Baroque Trading Ltd, din Cipru, în condiţiile în care jucătorii transferaţi nu erau angajaţii
Asociaţiei Pro Naţional, aceasta neavând nici o calitate în transfer iar operaţiunile nu se încadrau în
obiectul său de activitate.
ANAF concluziona că toate sumele de bani au fost încasate nejustificat.

Sursa:ROMPRES

px
px

Etichete: , ,

Daca doresti, poti lasa un raspuns ( trackback)
px
Stirea precedenta: « Agenţie de credite pentru studenţi până la 1 octombrie
Stirea urmatoare: Emma Nicholson: În România există cea mai mare mişcare de copii voluntari din Europa »
px

Stiri Asemanatoare

» Olăroiu şi-a dat demisia de la Al-Hilal
» Stolojan: La Justiţie va fi un ministru neimplicat politic
» Şefii Parchetului General, DNA şi DIICOT nu vor mai fi numiţi de preşedinte
» Propunere de arestare preventivă pentru angajaţii Biroul de Permise Auto Piteşti
» Instanţa supremă a admis recursul privind Legea 10 privind casele naţionalizate
» Opt persoane trimise în judecată de DNA pentru corupţie
» Dosarul lui Mitică Dragomir, amânat până în septembrie
» Suporterii români cu interdicţie, înregistraţi şi în Elveţia
» Procesul lui Vântu, repus pe rolul Tribunalului Bucureşti
» Director zonal al PETROM, trimis în judecată pentru mită

Spune-ti parerea


Stiri

Va recomandam

© 2019 Stiri | Entries (RSS) and Comments (RSS)

itbox, Jocuri, Fun, Testeaza Viteza, Antivirus, Taxi, Subtitrari, Sonerii Polifonice, Vremea, Anunturi, Promovare Web, Revista Presei, Sport, Radio, Ziare, Forum, IRC, Chat, Horoscop, Director Web, Contact, Program TV, Muzica, Download, Stiri, Optimizare site, Anunturi, professional security, Targu Jiu Online

itbox